V okviru akcije so italijanske oblasti v Piacenzi zasegle premoženje v skupni vrednosti 20 milijonov evrov. Med zaseženim so luksuzni turistični kompleks v Liguriji, šest luksuznih nepremičnin v Piacenzi, 66 objektov in skladišč ter 77 zemljišč v provincah Alessandria, Brindisi, Cuneo, Milano, Novara, Piacenza in v mestu Chiavari.
Poleg nepremičnin so oblasti zasegle tudi pisarne osmih podjetij s sedežem v Milanu in Piacenzi, devet vozil, med njimi šest luksuznih avtomobilov, tri motorna kolesa in gotovino, sredstva na bančnih računih pa so zamrznili.
Milijardna prevara z gorivom in fiktivnimi podjetji
Preiskava, ki se je začela marca 2024, je razkrila večletno čezmejno shemo davčne utaje. Vpletenih je 59 osumljencev in 13 podjetij.
V središču kriminalne dejavnosti je po ugotovitvah tožilstva organizacija, ki jo sestavljajo tudi člani, ki so med seboj sorodstveno povezani. Tako so lažje vzpostavili obsežno mrežo fiktivnih italijanskih podjetij, več kot 40 jih je, ki so omogočala nezakonit uvoz goriva iz Hrvaške, Slovenije in drugih držav brez plačila DDV.
Ker so izdajali lažne račune v skupni vrednosti več kot milijardo evrov, so italijanski državni proračun oškodovali za približno 260 milijonov evrov, navaja Index.
Denar prali preko Madžarske in Romunije
Poleg utaje davkov naj bi kriminalna skupina oprala več kot 35 milijonov evrov preko bančnih računov podjetij s sedežem na Madžarskem in v Romuniji. Sredstva so nato dvignili in jih nakazali na račun organizatorjev, še poročajo tuji mediji.
