FILE - Euro banknotes lie on a table in Munich, Germany, on March 30, 2022. Inflation in Europe soared to another record, a fresh sign that rising energy prices fueled by Russia's war in Ukraine are squeezing consumers and adding pressure on the central bank to raise interest rates. Consumer prices in the 19 countries that use the euro currency rose by an annual rate of 7.5% in March, according to the European Union statistics agency, Eurostat.The latest reading smashed the high set just last month, when it hit a revised 5.9%. (AP Photo/Matthias Schrader)

Fotografija je simbolična. Foto: AP

Prenovljeni seznam tveganih držav za pranje denarja

Urad RS za preprečevanje pranja denarja je objavil posodobljen seznam držav, ki imajo po podatkih mednarodnih organizacij pomanjkljivo zakonodajo ali je ne izvajajo v celoti in se jih lahko povezuje s tveganji, ki lahko vplivajo na uspešnost boja proti pranju denarja in financiranju terorizma.

08. 11. 2024, 23.13
STA
Deli na Viberu
Deli na WhatsApp

Gre za države s strateškimi pomanjkljivostmi na področju preprečevanja pranja denarja ali financiranja terorizma, države, ki imajo pomanjkljivo zakonodajo na področju obdavčenja, države, ki so znane po proizvodnji mamil, ter države s sedežem oziroma prebivališčem oseb, zoper katere so uvedeni omejevalni ukrepi, povezani s pranjem denarja, financiranjem terorizma in terorizmom, so sporočili iz urada. Na seznam držav s strateškimi pomanjkljivostmi na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, za katere se izvaja strožje spremljanje, so dodali Alžirijo, Angolo, Libanon, Kenijo in Slonokoščeno obalo, z njega so umaknili Senegal. Angola in Slonokoščena obala sta na skupnem seznamu tveganih držav novi, so navedli.

Urad Rs Za Preprečevanje Pranja DenarjaKorupcijaTerorizem
Priporočamo
×