Uprava družbe na podlagi 295. člena ZGD-1 in 7.4. točke statuta družbe sklicuje

 

30. sejo skupščine družbe Dnevnik, družba medijskih vsebin, d.d., Kopitarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana,

 

ki bo v torek, 29. avgusta 2023, ob 12. uri v sejni sobi družbe Dnevnik, d.d. (405/IV), Kopitarjeva ulica 4, Ljubljana

 

Dnevni red:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in imenovanje delovnih teles skupščine

Predsedujoči skupščine je mag. Robert Krajnik.

Izvolita se dve preštevalki glasov: Barbara Podgoršek in Branka Matko.

Notarski zapis zasedanja skupščine bo opravila notarka Nataša Erjavec.

 

2. Seznanitev skupščine:

• z letnim poročilom družbe Dnevnik, d.d. in konsolidiranim letnim poročilom Skupine Dnevnik za leto 2022 in mnenjem revizorja k letnima poročiloma
• s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe Dnevnik, d.d. in konsolidiranega letnega poročila Skupine Dnevnik
• s prejemki članov uprave in nadzornega sveta v letu 2022

 

3. Odločanje o predlogu za uporabo bilančnega dobička za leto 2022 in o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu

1. Bilančni dobiček na dan 31.12.2022 znaša 6.633.785,09 EUR in je sestavljen iz:

• prenesenega dobička iz prejšnjih let v višini 6.340.533,61 EUR,
• čistega dobička tekočega leta v višini 293.251,48 EUR.

Bilančni dobiček na dan 31.12.2022 v višini 6.633.785,09 EUR se razdeli na naslednji način:

• za izplačilo dividend v bruto znesku 0,17 EUR na delnico,
• preostali del bilančnega dobička se razporedi v preneseni dobiček družbe.

Dividende se izplačajo delničarjem najkasneje do 31.12.2023 in sicer tistim delničarjem, ki bodo en delovni dan pred dnevom izplačil vpisani kot imetniki delnic v delniški knjigi pri KDD, d.o.o.

               

2. Skupščina družbe v skladu z 294. členom ZGD-1 podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za delo v poslovnem letu 2022.

 

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico tisti delničarji, ki so kot imetniki pravic vpisani v Centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD, d.o.o. konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan) in ki svojo udeležbo pisno prijavijo družbi najpozneje konec četrtega dne pred skupščino, to je do vključno 25. 08. 2023 (prijavnice morajo biti do tega dne prejete na družbi). Delničar se lahko prijavi pisno. Delničar, ki ni izpolnil te obveznosti, izgubi glasovalno pravico na sklicani seji.

Delničar lahko uveljavlja svojo pravico do udeležbe in odločanja na skupščini delničarjev osebno ali preko pooblaščenca na podlagi pooblastila. Pooblaščenci morajo k svoji pisni prijavi za udeležbo na skupščini priložiti tudi pisno pooblastilo delničarja, zakoniti zastopniki pa dokazilo o zakonitem zastopanju. Vsa predložena pooblastila in dokazila o zakonitem zastopanju so do konca skupščine na vpogled pri notarki.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali, če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način, kot to določa zakon le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti, zato jim bo uprava zagotovila zanesljive podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda.

Udeležence vljudno prosimo, da se četrt ure pred začetkom zasedanja zglasijo pri preštevalkah glasov, kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovalne lističe. Glasovanje na zasedanju skupščine o vsaki točki dnevnega reda bo javno.

Skupščina sprejema odločitve z večino oddanih glasov delničarjev v skladu z zakonom ali statutom družbe, razen v zadevah, v katerih zakon ali statut predpisujeta za sprejem odločitve drugačno večino.

Gradivo za skupščino je delničarjem od dneva sklica skupščine do dneva zasedanja skupščine na vpogled v tajništvu uprave družbe Dnevnik, d.d., Kopitarjeva ulica 2, Ljubljana, vsak delavnik od 9. do 10. ure.

 

Ljubljana, 21. junij 2023                      

Bojan Petan

Predsednik uprave

 

 

Dokument za PRIJAVO UDELEŽBE NA SKUPŠČINI DELNIČARJEV DRUŽBE DNEVNIK, D.D. in POOBLASTILO